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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 該銀行的內部金融情報部門 (FIU) 已審查與政治公眾人物 (PEP) 相關的活動；帳戶中的活動包含一個大的整數，一次性電匯到一個不知名的組織。哪一項不是提交 SAR/STR 的充分理由？

A) 客戶活動不合理
B) 維護銀行聲譽
C) 線材用量較大
D) 受益人很大程度上未知

2. 下列何者最能描述監管機構、執法機構和金融情報機構 (FIU) 在洗錢調查（包括跨國案件）期間的合作程度？

A) 執法機構和金融情報機構僅在國內調查期間合作，跨國調查則留給國際刑警組織等國際組織進行。
B) 監管機構主要獨立工作，但在國際執法機構要求時共享資訊。
C) 監管機構、執法機構和金融情報機構通常透過正式協議共享情報並協調努力，以簡化跨境洗錢調查。
D) 金融情報機構主要處理金融機構的報告，而監管機構和執法機構僅限於執行國內反洗錢法，而缺乏國際合作。

3. 哪些代理銀行風險因素會增加代理銀行的風險？

A) 在全球開展業務的跨國金融機構
B) 向高風險司法管轄區的客戶提供有限的產品
C) 提供客戶國際資金轉賬
D) 貨幣服務企業的主要服務供應商

4. 在評估和管理在不同於總部的外國司法管轄區運作時的洗錢風險時，有效的反洗錢監控計畫應該：

A) 根據司法管轄區之間的較高標準進行客製化。
B) 將所有外國司法管轄區報告提供給總部批准。
C) 符合國外司法轄區政策，與總公司政策一致。
D) 與總部審核保持一致。

5. 一位貴金屬交易商在銀行開設了一個新帳戶。哪一個需要移交反洗錢調查進行進一步審查？

A) 來自看似個人的第三方的每日多筆銷售點交易
B) 來自與貴金屬交易商建立了合作關係的外國公司的國際收款
C) 發送至屬於鑽石通路一部分的鑽石經銷商的國際電匯
D) 帳戶付款涉及來自高風險司法管轄區的未知公司

問題與答案：