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1. Die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen kann innerhalb eines Unternehmens anfällig für Korruption sein, insbesondere für die Forderung und Annahme von Bestechungs- und Schmiergeldern, weil: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Gebote werden eingeholt und über Werbung und andere Kanäle einem breiten Publikum zugänglich gemacht.
B) Nicht erfolgreiche Bieter werden über Entscheidungen informiert und erhalten detaillierte Begründungen für die Auftragsvergabe
C) Bestimmte Auftragnehmer erhalten möglicherweise eine Vorzugsbehandlung, was ihnen die Möglichkeit gibt, die Margen während des Ausschreibungsprozesses zu erhöhen.
D) Beschaffungs- und Vertragsprozesse beinhalten die Verwaltung des Ausschreibungsprozesses, bei dem es möglicherweise an ausreichender Aufsicht mangelt

2. Welche der folgenden Maßnahmen können dazu beitragen, die Unabhängigkeit des BSA/AML-Compliance-Personals zu wahren, um wirksame Compliance-Kontrollen sicherzustellen?

A) Einrichtung von BSA/AML-Compliance-Mitarbeitern, die der Geschäftsleitung des Geschäftsbereichs in der ersten Verteidigungslinie unterstellt sind
B) Sicherstellen, dass das BSA/AML-Compliance-Personal überwiegend ausgelagert wird
C) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter an den Finanzvorstand
D) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter zur Compliance oder einer anderen internen Kontrollfunktion der zweiten Verteidigungslinie

3. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.
B) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
C) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
D) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
E) Identifizierung des Berufs des Kunden.
F) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.

4. Eine US-Bank erhielt kürzlich eine behördliche Anordnung zur Sanierung ihrer AML-Programme, die mehrere Gesetzesverstöße enthielten.
Welcher Verantwortung können sich die Führungskräfte und Mitarbeiter der Bank stellen?

A) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können wegen Verstößen gegen die AML-Gesetze zivilrechtlich, jedoch nicht strafrechtlich verfolgt werden.
B) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können persönlich haftbar gemacht werden, wenn sie trotz Kenntnis von AML-Verstößen bei der Bank keine Maßnahmen ergriffen haben.
C) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank muss wahrscheinlich mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen, da die Bank eine behördliche Anordnung erhalten hat
D) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank ist die einzige Person in der Unternehmensleitung, die für Verstöße gegen AML-Gesetze persönlich haftbar gemacht werden kann.

5. Welche der folgenden Funktionen ist eine Kernfunktion einer Financial Intelligence Unit (FIU) gemäß der FATF-Empfehlung 29?

A) Verfolgung bedeutender Fälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, die in die nationale Gerichtsbarkeit fallen
B) Förderung der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher technologischer Überwachungsinstrumente für den landesweiten Einsatz
C) Dient als nationales Zentrum für die Erfassung und Analyse verdächtiger Aktivitäten
D) Weitergabe von kriminalpolizeilichen Informationen in Echtzeit an den privaten Sektor, die von nationalen Strafverfolgungsbehörden gesammelt wurden

問題與答案：