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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. カジノはなぜ資金洗浄に対して脆弱だと考えられているのでしょうか？

A) 現金の使用は禁止されています。
B) 顧客の匿名性を完全に排除します
C) 政府からの支払いのみを受け付けています
D) 現金を一見合法的な賞金に変換できる

2. テロ資金対策（CFT）
拡散資金調達の主な脅威の 1 つを最もよく表すのは次のうちどれですか。

A) 金融システムを悪用して、大量破壊兵器やその構成部品の取得に使用される資金を移動する個人や団体のネットワーク
B) 国際犯罪組織は、人身売買や汚職を含む、より多様な違法行為に関与を拡大している。
C) 違法な力や暴力行為を通じて、全体的または部分的にイデオロギー的目標をさらに広めるために資金を調達する個人や団体のネットワーク
D) 敵対国政府は、金融、医療、エネルギーなどの重要なインフラやセクターを脅かすために高度な攻撃を行っている。

3. エグモント・グループの原則に基づき、金融情報機関（FIU）間の情報交換は以下のように実施される必要がある。

A) 提供される財務および管理情報の量に制限が設けられています。
B) 情報の使用方法に関する相互性を期待せずに。
C) 外国 FIU のステータスが法執行に関連する場合のみ。
D) 相互関係に基づき、自由に、自発的に、要求に応じて。

4. 既存の機能よりも効率的かつ効果的に規制要件の実現を促進するように設計されたテクノロジーに重点を置いた金融テクノロジー (FinTech) のサブセットは、次のように呼ばれます。

A) レグテック
B) ブルーテック
C) サップテック
D) サブテック

5. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。
B) 違反した場合の罰金の額。
C) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。
D) 潜在的な一致を扱うチームの経験。

問題與答案：