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ACAMS CAMS7 Korean 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 主題 1: 全球反金融犯罪（AFC）架構、治理與法規 | - 反洗錢法規架構（選修選項：加拿大、歐盟、英國、美國） | |
| 主題 2: 對抗金融犯罪之工具與技術 | ||
| 主題 3: 金融犯罪之風險與手法解析 | 30% | - 與中介機構相關之金融犯罪風險 - 與不動產相關之金融犯罪風險 - 與遊戲及賭博相關之金融犯罪風險 - 與政治公眾人物（PEP）及高風險客戶相關之金融犯罪風險 - 與其他金融領域產品相關之金融犯罪風險 - 與信託及公司服務提供者相關之金融犯罪風險 - 與貨幣服務業者（MSB）、支付服務業者（PSP）及電子商務平台相關之金融犯罪風險 - 與虛擬資產服務提供者（VASP）、加密資產及相關產品相關之金融犯罪風險 - 與保險產品相關之金融犯罪風險 |
| 主題 4: 建立反金融犯罪（AFC）合規計畫 |
最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題：
금융 기관(FI)에서는 다른 관할권의 금융 범죄 방지(AFC) 및 제재 규제 제도를 인지하는 것이 중요합니다.
- A. F1이 본국보다 더 엄격하거나 더 관대한 규정이 있는 관할권에서 비즈니스 관계를 관리할 수 있도록 하여 운영상의 유연성을 확보합니다.
- B. AFC 및 제재 규정의 국경 간 거래에 대한 적용성이 제한적이고 다른 관할권의 국내 운영과의 관련성이 낮아진 점을 보완합니다.
- C. F1이 운영되거나 사업 관계를 맺고 있는 모든 국가의 AFC 및 제재 요건을 준수하고, 외국 관할권에서 위반에 대한 처벌을 피합니다.
- D. 사업 활동이 발생하는 국가의 규제 표준을 기반으로 제재 제도가 선택적으로 적용되도록 보장하며, 주로 일치된 관할권에 초점을 맞춥니다.
答案：C 🗳️
테러 자금 조달 방지(CFT)
미국 애국법 제319조(a)항:
- A. 해당 연방 은행 기관이 금융 기관에 120시간 이내에 해당 기관의 AML 규정 준수와 관련된 기록이나 정보 또는 해당 기관의 고객이나 해당 금융 기관이 미국에서 개설, 유지, 관리 또는 운영하는 계좌와 관련된 기록이나 정보를 제출하도록 요구할 수 있도록 허용합니다.
- B. 미국 재무부에 외국 관할권, 외국 금융 기관, 국제 거래 유형 또는 계좌 유형에 대해 점진적이고 비례적인 조치를 적용할 수 있는 권한을 부여합니다.
- C. 미국 정부가 외국 은행을 위해 개설되고 유지되는 미국 내 상대 은행 계좌에서 해당 외국 은행에 예치된 금액과 동일한 금액의 자금을 압류할 수 있도록 허용합니다.
- D. 해외 통신 계좌에 대해 실사 및 특정 상황에서는 강화된 실사(EDD)가 필요합니다. 여기에는 조직이 해외 금융 기관과 맺을 수 있는 거의 모든 계좌 관계와 미국 시민이 아닌 사람을 위한 프라이빗 뱅킹이 포함됩니다.
答案：C 🗳️
대형 은행의 준법감시인은 오랜 고객과 관련된 일련의 이상 거래를 조사하는 임무를 맡았습니다. 해당 고객은 단기간에 여러 계좌에 거액의 현금을 입금하여 위험 신호를 보였습니다. 거래 데이터를 수집 및 분석하고, 고객 기록을 검토하고, 외부 출처를 교차 참조한 후, 준법감시인은 자금세탁에 대한 합리적인 의심이 있다고 판단했습니다. 이 조사를 문서화하는 과정에서 준법감시인은 문제를 내부적으로 어떻게, 언제, 그리고 의심거래보고(SAR)할지 여부를 결정해야 합니다.
이 과정에서 다음으로 중요한 단계는 무엇입니까?
- A. 잠재적인 평판 위험으로 인해 고객 계정을 폐쇄할 것을 권고하며, 즉시 고위 경영진에게 사례를 보고합니다.
- B. 고객의 거래 내역을 기록하고, 추가적인 의심스러운 활동이 감지될 때까지 조사 내용을 비밀로 유지하세요.
- C. 거래 내역, 고객 배경, 의심 사유에 대한 자세한 연대기를 포함하는 SAR을 작성하여 규제 기간 내에 관련 금융정보분석원(FIU)에 제출합니다.
- D. 외부 감사원에 조사 결과를 보고하고 추가 지침을 기다린 후 조치를 취합니다.
答案：C 🗳️
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